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黨(dang)的二(er)十屆三中全會(hui)提出，推(tui)動(dong)(dong)國(guo)有(you)資本(ben)和國(guo)有(you)企(qi)業做(zuo)強做(zuo)優做(zuo)大，增(zeng)強核心功能(neng)，提高(gao)核心競(jing)爭力(li)。國(guo)資國(guo)企(qi)改革攻堅深化提升(sheng)行動(dong)(dong)實施以(yi)來，浙(zhe)江(jiang)以(yi)增(zeng)強核心功能(neng)和提高(gao)核心競(jing)爭力(li)為重(zhong)點，推(tui)動(dong)(dong)國(guo)資國(guo)企(qi)業改出新成效。作為省(sheng)級金融投資平臺(tai)，浙(zhe)江(jiang)金控(kong)(kong)持(chi)續推(tui)進風控(kong)(kong)、內(nei)控(kong)(kong)和合規體系建設，以(yi)合規管(guan)理為抓手(shou)防風險、強內(nei)控(kong)(kong)，以(yi)嚴格風控(kong)(kong)、有(you)效內(nei)控(kong)(kong)為支撐激發內(nei)生動(dong)(dong)力(li)，賦能(neng)公司高(gao)質(zhi)量穩(wen)健發展。

按照“系統化”思維，將合規管理與業務發展緊密結合、合規管理制度與業務流程有效銜接、合規管理體系與現有風控、內控體系有機融合，合規要求嵌入經營管理各領域各環節，有效推動合規管理與經營發展深度融合。圍繞“管業務也要管合規”思路，結合新法新規建立對存量和增量項目的合規檢查長效機制；結合行業監管意見深度實施參股企業合規跟蹤管理；結合公司主業強化對省產業基金管理的合規督導。堅持“合規管理、意識先行”理念，建立“法(fa)律(lv)講堂(tang)”普法(fa)平(ping)臺持續培育“全(quan)員主動合(he)規、合(he)規創(chuang)造價值”的企業合(he)規文化，推(tui)進依法(fa)合(he)規理念(nian)“常識化”。

迭代優化內控體系建設，提升內部管理水平

優化治理運作，決策更加高效。推進董(dong)(dong)事會(hui)授(shou)權體系(xi)建(jian)設，制(zhi)定《董(dong)(dong)事會(hui)授(shou)權管理辦法》及授(shou)權清單(dan)，設立董(dong)(dong)事會(hui)執行委(wei)員，建(jian)立董(dong)(dong)事會(hui)向執行委(wei)員會(hui)、董(dong)(dong)事長(chang)、經理層等主體授(shou)權機(ji)制(zhi)，進一步(bu)健(jian)全法人治理結構(gou)，提升治理效(xiao)能。

完善內控制度體系建設，管理更加規范。制(zhi)(zhi)定《內(nei)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)度(du)(du)體系建設(she)指引清(qing)單》《內(nei)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)度(du)(du)流程(cheng)圖標準規范(fan)》《內(nei)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)度(du)(du)手(shou)冊》《內(nei)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)度(du)(du)增修訂完善實施方案》等，有效提(ti)升內(nei)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)規范(fan)化(hua)(hua)、體系化(hua)(hua)及科學性；建立制(zhi)(zhi)度(du)(du)常態化(hua)(hua)宣貫機制(zhi)(zhi)，以制(zhi)(zhi)度(du)(du)“學、考、評”閉環式管理推進制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)落地執行(xing)；上(shang)線(xian)“內(nei)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)度(du)(du)管控(kong)(kong)”信息化(hua)(hua)模塊(kuai)，推動制(zhi)(zhi)度(du)(du)管理全流程(cheng)線(xian)上(shang)化(hua)(hua)數據化(hua)(hua)。

優化重點風控內控機制，管理更加科學。加(jia)強股(gu)權投資(zi)管(guan)(guan)控，制定《股(gu)權投資(zi)評(ping)估及(ji)估值(zhi)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)制度》《商業(ye)敏(min)感信息(xi)保護(hu)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)細(xi)則》等多個制度，搭(da)建(jian)(jian)(jian)股(gu)權投資(zi)評(ping)估及(ji)估值(zhi)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)框架；根據(ju)參(can)控股(gu)企(qi)業(ye)分層分類(lei)管(guan)(guan)控模式(shi)，根據(ju)重(zhong)要(yao)性程度建(jian)(jian)(jian)立(li)對外(wai)表決閉環管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)機制，充(chong)分發揮董監事的個人專業(ye)作用；建(jian)(jian)(jian)立(li)參(can)控股(gu)企(qi)業(ye)重(zhong)大(da)風(feng)險(xian)事件報告機制，通(tong)過公(gong)司治理(li)(li)(li)(li)方式(shi)充(chong)分發揮國有股(gu)東的風(feng)險(xian)監督功能；建(jian)(jian)(jian)立(li)健全合同(tong)全流(liu)程管(guan)(guan)控機制，聚焦投資(zi)類(lei)合同(tong)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)，以資(zi)金支付等合同(tong)義務(wu)為(wei)重(zhong)點規范合同(tong)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)。

打造內控系統，提升信息化管理水平。上線(xian)(xian)“投(tou)資(zi)管(guan)(guan)(guan)理(li)+參(can)控(kong)股企業管(guan)(guan)(guan)理(li)+內部經濟活動(dong)(dong)管(guan)(guan)(guan)理(li)+內部審(shen)計管(guan)(guan)(guan)理(li)”4大子平臺，通過內嵌規(gui)則(ze)、固化流程、關聯管(guan)(guan)(guan)控(kong)等系(xi)列(lie)管(guan)(guan)(guan)控(kong)策略，推動(dong)(dong)項目投(tou)資(zi)、參(can)控(kong)股企業管(guan)(guan)(guan)理(li)等主(zhu)要(yao)經濟活動(dong)(dong)實現全(quan)(quan)覆蓋線(xian)(xian)上作業管(guan)(guan)(guan)理(li)、全(quan)(quan)流程閉環管(guan)(guan)(guan)控(kong)。

建立風險排查機制。建立風(feng)控能力建設聯絡人及風(feng)險提示(shi)(shi)機制，提升公司整理(li)風(feng)險預(yu)警能力。圍(wei)繞經營管(guan)理(li)，在防范知識產權(quan)(quan)侵(qin)權(quan)(quan)風(feng)險、有效保護商業敏感(gan)信(xin)息、合同管(guan)理(li)風(feng)險等領域作出(chu)相關提示(shi)(shi)。圍(wei)繞股東履職，加強(qiang)對金融股權(quan)(quan)管(guan)理(li)的風(feng)險提示(shi)(shi)，提升對股權(quan)(quan)規范行使權(quan)(quan)利義(yi)務的認識。

加強風控信息化建設。推動風(feng)控內控信(xin)息系統整合，在提(ti)升企業運(yun)營效率的(de)同(tong)時，強化(hua)“機器管(guan)人(ren)”“數據監督”。開發管(guan)理功能(neng)模塊，持(chi)續(xu)迭(die)代開發議案表決、參控股管(guan)理子平臺等功能(neng)模塊。推動風(feng)險管(guan)理信(xin)息化(hua)平臺建設，推進風(feng)險指標(biao)體系建設、風(feng)險數據字段信(xin)息化(hua)建設。

下(xia)一(yi)步，浙江金控將(jiang)深入貫(guan)徹黨的二十屆三中全(quan)會精神(shen)，全(quan)面落(luo)實省委(wei)十五屆五次全(quan)會部(bu)署要求，圍繞企業高質(zhi)量發展，堅持底線思維，堅持穿(chuan)透管理，堅持主動監測，以(yi)提(ti)升風險管理工(gong)作效能(neng)為目標持續迭代優化風控、內(nei)控、合(he)規管理體系(xi)，將(jiang)風控內(nei)控合(he)規能(neng)力(li)(li)打(da)造成公司核心能(neng)力(li)(li)之(zhi)一(yi)，為建設全(quan)國一(yi)流(liu)綜合(he)金融投(tou)資集團提(ti)供堅強保障。